La causa está calificada como defraudación a la administración pública, artículo 174, inciso 5, del Código Penal Argentino. La investigación tiene como presunto sospechoso al ex Tesorero de la Dirección de Administración del ministerio de Producción, Carlos Enrique Delgado. El juez Alejandro Arce, dispuso su detención, según informó diario El Independiente.

Todo comenzó por una denuncia penal que presentó en la Fiscalía de La Rioja, la titular de la dirección de Administración, Lorena Celis. La funcionaria, habría detectado la existencia de 25 cheques en los que se habría falsificado su firma. Esos cheques, fueron emitidos por la entidad a nombre de otras personas, que también serán investigadas. Se estimaría, que cada cheque habría tenido un valor de entre 35 a 40 mil pesos. 

La Fiscalía, habría solicitado como prueba a incorporar un informe del Nuevo Banco de La Rioja para establecer si los cheques fueron cobrados (fecha, hora, y monto) y a nombre de quiénes estaban. En total, eso cheques hacen un monto que llegaría al millón de pesos. 

El siete de marzo pasado, EL INDEPENDIENTE, publicó en exclusiva, la situación irregular que se había detectado en la dirección de Administración. A partir de ese hecho, el Tesorero de la entidad fue separado de su cargo y luego se inició una denuncia penal en su contra. A su vez, el Tribunal de Cuentas dispuso realizar una auditoría en la entidad para investigar el caso. 

Una fuente judicial, le dijo a este medio que el juez Alejandro Arce, a cargo de la instrucción, denegó un pedido de excarcelación que había sido presentado a su favor (expediente 4067, letra "D"). El viernes último, el magistrado dispuso la detención de Delgado, cuestión que todavía no se concretó. 

Aparentemente, la modalidad irregular que se detectó consistía en falsificar la firma de Celis en los cheques, entregarlos a nombre de otras personas; éstas, a su vez, los cobraban y luego entregaban al ex Tesorero un porcentaje de dinero que era inferior al monto total del cheque. 

Supuestamente, el ex Tesorero devolvió parte del dinero que se emitió en cheques. Ese monto, que ascendería a 300 mil pesos, habría sido depositado en la cuenta bancaria del organismo que depende la Dirección de Administración, o sea, el Ministerio de Producción. 

Existe la sospecha, que aún resta encontrar o recuperar unos 10 cheques que fueron emitidos y todavía no habrían sido cobrados. Precisamente, esos papeles quedaron inutilizables cuando el caso quedó al descubierto ya que se trata de documentación falsa o que presenta irregularidades. 

Otra medida que habría solicitado la Fiscalía, es el peritaje de los cheques para corroborar las firmas que están registradas en esos documentos. Asimismo, se investigará también si la maniobra sospechosa se efectuó antes de la designación de Celis como directora de Administración. 

Delgado, es investigado como presunto responsable del delito de defraudación a la administración pública, artículo 174, inciso 5, del Código Penal Argentino. Ese delito, establece prisión de 2 a 6 años al que cometiere fraude en perjuicio de alguna administración pública. Si el culpable fuese empleado público, sufrirá además inhabilitación especial perpetua.